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Compl AML KYC Intmd Analyst At Banamex

Location: Ciudad De México, D. F.

Job Description

PROPOSITO GENERAL

Dar soporte al equipo de control para la administración, análisis y revisión de responsabilidades con temas relacionados a KYC, AML, Onboarding, Periodic Review, Regulaciones locales y Políticas Globales de CITI.

FUNCIONES PRINCIPALES
  • Analizar KYC del Cliente para garantizar la coherencia y la integridad de la información en la plataforma OneSource, y para realizar y documentar un análisis exhaustivo que se adhiera a las políticas globales de Citi, CPB y la regulación local.
  • Realizar investigaciones, analizando diferentes aspectos del cliente en la plataforma OneSource, así como información adicional disponible a través de otros sistemas del Banco y cualquier información pública sobre fuentes externas.
  • Filtro de calidad en documentación para proceso de Onboarding
  • Preparación y análisis de reportes MIS para Senior Management
  • Descarte de casos de información negativa, false positive, true match
  • Escalamiento y seguimiento de casos potential match y positive match al equipo de AML/KYC REM
  • Revisión y notificación a AML Mexico Unit de Figuras Públicas
  • Análisis de Políticas Internas, Globales y corporativas relacionados a AML
  • Preparación de Procedimientos internos basados en Políticas globales implementados a CPB
  • Interacción con equipos de Contratos y áreas de AML en Citibanamex y Citibanamex Casa de Bolsa
  • Apoyo con entrega de documentación en Auditorías realizadas a CPB
  • Preparación de memos y envío de documentación al equipo de contratos
  • Llevar control de documentación enviada a contratos
  • Servir como experto en AML al aplicar políticas globales y locales para determinar cualquier riesgo potencial de AML referente a clientes existentes y prospectos.
  • Llevar control de KYCs aprobados mensualmente para procedimiento de PEQR (Post Execution Quality Review)
  • Control y envió de información/documentación para revisión de FATCA y CRS
  • Actualizar mensualmente base de contratos en CPB
  • Capacidad de referirse de manera independiente a las políticas y procedimientos

JORNADA LABORAL
De lunes a viernes

HORARIO LABORAL
De 8.00 a 18:00

Calificaciones
REQUISITOS
  • Licenciaturas e Ingenierías en cualquier carrera
  • Inglés Avanzado
  • Comprensión general de Figuras Públicas (PEP) deseable
  • Conocimiento y manejo de FATCA y CRS deseable

EXPERIENCIA
  • 2 años o más de experiencia en el sector financiero
  • 2 años o más de experiencia en revisión y análisis de AML, Compliance, Control y/o KYC enfocado en clientes del sector Banca Privada y/o Empresarial
  • Conocimiento y manejo de políticas relacionadas a AML y regulaciones locales
  • Experiencia en el trato con altos directivos
COMPETENCIAS
  • Analítico con enfoque cuantitativo
  • Excelente atención a los detalles y habilidades de seguimiento
  • Manejo de Bases de datos en Excel
  • Capacidad de usar paquetería de Microsoft Office y / o sistemas de negocios similares y aprender aplicaciones de múltiples sistemas rápidamente.
  • Fuerte actitud de servicio
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita
  • Proactivo, organizado y con capacidad para trabajar independientemente y con plazos ajustados
Ubicación principal: LATAM-MEX-Distrito Federal
Horario: Tiempo completo
Nivel educativoOtro
Turno: Trabajo de día
Estado de empleado: Fijo
Viaje: No